Comprobación de la fiabilidad de una empresa: métodos de verificación sencillos y eficaces, oportunidades, consejos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Propuestas de asociación, interacción en los negocios: lo correcto. Por supuesto, cualquier emprendedor quiere ampliar los límites de su negocio y responder con un rotundo "sí" a cualquier negocio rentable. De ninguna manera, tal decisión siempre será correcta, a veces, en lugar de ingresos y desarrollo, puede sufrir pérdidas financieras y perder la credibilidad de su empresa. Para evitar que ocurran tales incidentes, se debe verificar la confiabilidad de la empresa.

¿Por qué es necesario?

Las leyes no obligan a verificar a sus socios, sin embargo, en caso de problemas con una empresa que coopera con su organización, los reguladores tendrán muchas preguntas para usted. Pero ese es solo uno de los problemas.

Existe el riesgo de "encontrarse" con una contraparte sin escrúpulos con una firma de un día, y los términos del contrato celebrado con ustedsimplemente no se cumplirá o habrá retrasos significativos.

Y por supuesto, lo más importante son las pérdidas financieras. Es necesario conocer la solvencia de un socio antes de realizar transacciones con él, de lo contrario, nadie podrá devolver el dinero perdido.

En caso de litigio, una empresa que desconozca las dudas de su socio sufrirá lo mismo que una organización que deliberadamente entró en tal relación. La ignorancia de la ley no es una excusa. Por otro lado, un intento de controlar al oponente se contará como prueba de la inocencia de la empresa, que por negligencia contrajo obligaciones contractuales con los estafadores.

En consecuencia, en base a lo anterior, el procedimiento para verificar un socio comercial es necesario y obligatorio, y recae completamente en la organización interesada en la cooperación. Esto ayudará a proteger a la empresa de muchos problemas innecesarios, por lo que nunca debe descuidarla.

¿Cuándo debo comprobarlo?

Se requiere verificar la confiabilidad de la empresa por nombre y otros criterios en los siguientes casos:

• Es la primera vez que trata con una empresa de interés y nunca había oído hablar de ella hasta ahora.
• La organización se registró recientemente, posiblemente justo antes de que le hicieran una oferta.
• Hay malas críticas sobre la firma. Por supuesto, es posible que ya no sean relevantes, pero vale la pena leerlos.
• El oponente solo trabaja con prepago, sin excepciones.

¿Cómo verificar?

Comprobar la fiabilidad de la empresa es un procedimiento obligatorio para cualquier hombre de negocios que se precie. ¿Por dónde empezar? Primero, mire los documentos de la organización que desea verificar.

El primer documento es un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Si lo presenta la propia contraparte, sería útil verificarlo manualmente comparando los datos que se muestran con la base de datos general del Servicio de Impuestos Federales de Rusia en el sitio web correspondiente. También es mejor pedir a la empresa un certificado de no deudas de la oficina de impuestos.

El siguiente paso será averiguar la posibilidad potencial de cumplir los términos del contrato por parte del socio: si la empresa tiene capacidad suficiente, personal calificado, etc. Si la organización no cuenta con el mínimo requerido, vale la pena considerar cómo va a cumplir con sus obligaciones y si tiene la oportunidad de hacerlo.

Sería útil verificar la confiabilidad de la empresa en el expediente de los casos de arbitraje. Debe conocer el TIN del socio e ir al sitio web oficial de la Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa. Aquí puede obtener información sobre todos los procedimientos judiciales que se han llevado a cabo en el pasado, sobre los litigios en curso en la actualidad.

El registro federal unificado de información sobre los hechos de las actividades de las personas jurídicas le ayudará a saber si la empresa está en quiebra y qué saldo tiene a su disposición.

Sin duda, uno de los puntos principales será verificar las credenciales de la persona que realiza el trato. ¿El término del poder notarial es válido en este momento, no está limitadoel círculo de acciones de la persona que interactúa contigo, ¿esta transacción es demasiado grande para él? Vale la pena responder a todas estas preguntas.

Por supuesto, en el caso de que la actividad esté sujeta a licencia, debe verificar los documentos pertinentes con la empresa y averiguar si están vencidos.

El primer trato se puede hacer a prueba, es decir, no involucrar grandes cantidades de dinero en el primer contrato con la contraparte. Si el oponente aún ejerce presión sobre la conclusión de un trato importante, esto será una "llamada", lo que dará motivos para la reflexión.

Comprobación por servicios especiales

Por supuesto, la verificación de una empresa cuyo TIN es conocido por su confiabilidad también se puede realizar a través de un servicio especial. Dichas plataformas de Internet le permitirán ver los estados financieros de la empresa, sus préstamos, deudas, valor de activos, participación en órdenes gubernamentales, información sobre liquidación o reorganización y mucho más.

Por lo general, esto solo requiere el TIN del socio. Se puede comprobar la fiabilidad de la empresa mediante "Spark" o "Contour Focus", por ejemplo. En tales plataformas, generalmente se requiere registro. Los servicios son de pago, pero le ahorrarán tiempo y harán una verificación profunda, lo que permitirá obtener una imagen completa de las actividades de la empresa.

Verificación de socio extranjero

Sucede que existe la oportunidad de trabajar con un socio extranjero. Por supuesto, tales contrapartes también deben ser verificadas. Puede solicitar información de un registro extranjero (similar al Registro Estatal Unificado Ruso de Entidades Legales) a través deservicio especial. El servicio será pagado.

El sitio web oficial del Servicio Federal de Impuestos de Rusia también ofrece hacer esto a través de la sección "Cooperación internacional". Además, es posible solicitar información por escrito con certificación de un notario. Una empresa decente nunca rechazaría tal solicitud.

Señales de f alta de fiabilidad

Las autoridades regulatorias, gracias a su práctica, han identificado señales que indican una posible f alta de confiabilidad de la contraparte. Estos incluyen lo siguiente:

• La empresa está registrada en una dirección donde muchas otras organizaciones operan con ella.
• Deuda de alto presupuesto, múltiples multas.
• El jefe de contabilidad y el director son la misma persona (quizás también esté registrado en otros puestos).
• La organización se registró poco antes de la oferta de cooperación.

Hay un documento que puede ayudar en el tema de verificar la confiabilidad de la empresa - Resolución del Pleno de la Federación Rusa No. 53.

Documentos necesarios para la verificación

Es posible verificar la confiabilidad de la empresa mediante el TIN, pero sería útil familiarizarse con otros documentos de la organización. Los principales incluyen documentos constitutivos, incluido un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, un certificado del PSRN, el derecho a firmar documentos por una persona a través de la cual se lleva a cabo la interacción con la empresa, una licencia, si el tipo de actividad lo implica. Esta es una lista incompleta. En el caso de que una organización vaya a concluir una transacción particularmente grande, tiene sentido hacer másanálisis profundo.

Conclusión

La cooperación con nuevos socios es una gran alegría para cualquier organización. Gracias a ellos, la empresa se desarrolla, obtiene beneficios económicos y amplía su influencia en el mercado. Pero todo esto con una condición: el socio no debe ser un estafador, de lo contrario obtendremos un resultado completamente opuesto.

Para esto, hay una verificación de la empresa por parte de TIN para verificar la confiabilidad. Tiene sentido comprobarlo usted mismo o a través de un servicio especial. Después de todo, la inacción en este caso puede destruir el negocio por completo.