Comprobación de una contraparte para el arbitraje: oportunidades, orden, servicios útiles

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Cualquier hombre de negocios y cualquier organización prefiere la cooperación solo con socios confiables y respetables. Sin embargo, la información indicada en los últimos documentos enviados a menudo no es suficiente para garantizar que la interacción posterior sea segura y sin problemas. Por eso será importante realizar una verificación adicional de las contrapartes para el arbitraje. Cómo hacer esto, qué servicios puede usar, le diremos más.

Comprobando el hecho del registro

Es razonable confiar en sus recursos materiales, así como entrar en cualquier tipo de cooperación solo con un socio oficialmente existente. Por lo tanto, antes de verificar una contraparte para el arbitraje, debe verificar el hecho de su registro estatal. En particular, esto es necesario para confirmar los gastos del impuesto sobre la renta, las deducciones del IVA.

La verificación se puede realizar de dos formas:

1. Realizar solicitud de su documentación constitutiva y registral. Esta es una carta, un certificado de registro en el Servicio de Impuestos Federales, confirmación de registro estatal. Sin embargo, una contraparte sin escrúpulos también puede enviar documentos falsos.
2. Es mucho más eficiente ponerse en contacto con la oficina de impuestos en el lugar de registro del socio y solicitar un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas al momento del registro.

Portal de arbitraje

La verificación de la contraparte para el arbitraje se lleva a cabo en el portal oficial "Justicia Electrónica" ("Archivo de tarjeta de casos de arbitraje"). Por el momento, contiene información sobre más de 21,7 millones de casos. Esta base de datos electrónica contiene información sobre todas las demandas consideradas o pendientes, incluidas las concursales, administrativas y civiles.

Cualquier usuario puede usar los datos del archivo de la tarjeta: la información es de dominio público, es de uso gratuito y la solicitud no requiere registro en el sitio. Sorprendentemente, trabajar con el portal es conveniente no solo desde una computadora, sino también desde una tableta o un teléfono inteligente.

Tenga en cuenta que los servicios de terceros también brindan dichos servicios de forma gratuita y por una tarifa. Sin embargo, el archivo de este portal electrónico judicial oficial será la base de sus investigaciones.

En el "Archivo de tarjetas de casos de arbitraje" puede verificar cualquier socio por riesgos legales, financieros y de imagen de la cooperación con él. Cómo hacerlo - sigue leyendo.

Comprobación de la contraparte para el arbitraje: algoritmo

La instrucción es la siguiente:

1. Abra el portal en el navegador de su dispositivo"Ficha ficha de casos arbitrales".
2. Preste atención a la sección en el lado izquierdo de la pantalla: "Filtro de tareas pendientes".
3. En la línea superior, ingrese la información que conoce sobre la contraparte: nombre, TIN, OGRN. Esta información ya será suficiente.
4. Si lo desea, también puede especificar los siguientes datos en el filtro: el nombre del juez que lleva el juicio, el nombre del tribunal, el número de caso, la fecha aproximada de su registro (el período de tiempo es indicado).
5. Ahora solo haz clic en "Buscar".

Tenga en cuenta que comprobar las contrapartes en casos de arbitraje será más fructífero y eficiente si especifica el TIN o el nombre de la organización en el filtro. Si ingresa, por ejemplo, solo el número de caso, recibirá información solo sobre él, y no sobre todos los juicios que se llevaron a cabo con la participación de su socio.

Resultados de la prueba para arbitraje

Por cierto, en el "Archivo de la tarjeta…" es posible verificar el arbitraje y la contraparte, y usted mismo por TIN y otros parámetros indicados. Como resultado, recibirá los siguientes datos:

• ¿Alguna vez la empresa se declaró en bancarrota?
• Si el socio estaba en la posición de demandante o demandado en procedimientos de arbitraje. ¿Cuáles fueron las demandas que se le hicieron a él o por él?
• Contratistas en el área de litigio con su socio previsto.
• ¿Tenía la empresa obligaciones pendientes cuyas reclamaciones se presentaron ante los tribunales?

También notamos que todos los actos judiciales en el archivo están disponibles para su descarga.

Servicios útiles

Le ofrecemos varios servicios útiles que pueden brindarle información que no es menos valiosa que consultar a una contraparte para el arbitraje:

• Sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales. Aquí, al ingresar datos sobre su socio, puede encontrar fácilmente en línea el lugar de su registro y el número de identificación fiscal individual (después de todo, es mucho más conveniente verificar la contraparte de arbitraje por TIN).
• Listados del portal de datos de bancarrota federal. Aquí podrás saber si tu pareja está quebrada. Algunos empresarios encuentran valiosa información de este tipo en las listas del periódico Kommersant.
• Sitio web del Servicio Federal Antimonopolio. En este portal, descubrirá si su contraparte se encuentra entre los proveedores sin escrúpulos identificados.

Cheques adicionales

Ahora sabe cómo verificar el arbitraje de la contraparte. Pero también es importante tener en cuenta la siguiente información para tener total confianza en una pareja:

• Datos sobre el líder. Esta persona necesariamente debe estar facultada para permitirle interactuar con usted y resolver problemas generales de trabajo. Preste atención a la duración de sus funciones. Solicitar una copia del documento que acredite la identidad del titular, una serie de poderes dirigidos a él, una orden o acta de la reunión de los fundadores de la empresa en su nombramiento.
• Solicitar contabilidadbalance de la empresa. Por supuesto, en algunos casos tiene derecho a negarse. Pero, por ejemplo, las PAO están obligadas a publicar dicha información en el dominio público.

Hoy en día, verificar el arbitraje de una contraparte es cuestión de unos pocos minutos. Necesita saber información clave sobre él: nombre, TIN, PSRN. Esta información es suficiente para obtener información completa en el portal oficial "Ficha de expediente de casos de arbitraje".