¿Cómo verificar una LLC para casos judiciales, para deudas? Comprobación de la contraparte por TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Todo aquel que tiene su propio negocio, un día se enfrentó al deseo de expandir el negocio existente. Un método popular para lograr este objetivo es adquirir una LLC existente. Esto es conveniente, ya que los trámites para registrar una nueva entidad legal en este caso ya se han completado, y esto libera tiempo para tratar muchos otros asuntos organizativos e igualmente importantes.

Riesgos al comprar LLC

Al mismo tiempo, este tipo de trato implica cierto riesgo económico. Entonces, la contraparte puede tener deudas para pagar cualquier bien o incluso deudas tributarias. Tal situación puede surgir como resultado de transacciones sin pagos anticipados cuando se carga el IVA. Tales problemas no son beneficiosos para la empresa, ya que, de acuerdo con la ley, las deudas de la empresa se transfieren en su totalidad a los nuevos propietarios, independientemente de quién la poseyera originalmente. Esto lleva a la pregunta de cómo verificar una LLC en todos los frentes, tanto por su existencia como por el grado de seguridad de la compra. Este artículo cubrirá los métodos básicos para verificar una LLC antes de comprarla.

Por qué revisar impuestos y deudascontraparte por TIN u otros detalles?

En cualquier transacción planificada por la empresa, se lleva a cabo un análisis exhaustivo del socio comercial propuesto por parte de los abogados. Antes de verificar la LLC, debe asegurarse de que la posición del socio sea estable, lo que se confirma mediante la recopilación de todo tipo de datos sobre la organización, incluidos los datos sobre las deudas. La recopilación y el análisis de estos datos le permite evaluar la sostenibilidad de un negocio existente que pasará a nuevas manos.

De acuerdo con la información y el historial disponible, que resulta en el curso de estas acciones, podemos sacar muchas conclusiones sobre cómo la contraparte está haciendo negocios. Aquí es importante realizar incluso acciones tan banales como verificar si una LLC está registrada. Cualquier problema que surja durante estas numerosas comprobaciones puede ser un signo de mala fe. Detectar este factor desfavorable en una etapa temprana ahorrará mucho tiempo y esfuerzo a la parte verificadora y protegerá contra transacciones fallidas y pérdidas monetarias irrazonables. No hay nada más importante que verificar las actividades de una LLC en busca de transacciones sospechosas.

¿Qué deudas debe verificar una LLC?

1. Deudas fiscales al presupuesto.
2. Deuda fuera del presupuesto. Dado que la empresa es un empleador, las contribuciones al fondo de pensiones, al fondo de seguro social y médico son un requisito previo para sus actividades. A menudo, la deuda de estos artículos se vuelve muy grave.
3. Obligación de préstamo. Es posible que la empresa aún esté registrada.préstamo pendiente.
4. Deuda en virtud de un contrato de derecho civil. Este es un pasivo financiero que ha sido retenido por la empresa a través de varias transacciones pasadas.
5. Deudas salariales. A menudo sucede que una empresa retrasa los pagos a sus empleados, lo que también genera obligaciones de deuda.
6. Deuda.

¿Cómo averiguar la deuda de LLC?

Esto dependerá del tipo de deuda. Es muy importante verificar el tipo de deuda más cobrable. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las empresas envían mercancías sin pagos anticipados. Es importante considerar que el procedimiento para verificar la IP en este caso es diferente.

A continuación se explica cómo comprobar una sociedad de responsabilidad limitada en busca de varios tipos de deudas.

Comprobación de impuestos

Antes de verificar la deuda tributaria de la LLC, debe averiguar el TIN de la empresa. La deuda tributaria se reconoce mediante el NIF, el procedimiento es bastante sencillo. Todo lo que necesita es acceso a Internet y el TIN de la empresa. El control se lleva a cabo en el sitio web oficial del servicio de impuestos federales. Allí, para verificar la contraparte por TIN, solo necesita ingresar el propio TIN y hacer clic en "buscar".

A continuación, el sitio muestra toda la información sobre las deudas de este tipo asociadas a este TIN. El período impositivo pasado está cubierto, en ausencia de deudas, el sitio muestra un mensaje al respecto. Alarmante será el mensaje de que la empresa no proporcionó los informes requeridos con las deudas existentes.

A pesar de todas las comodidades implementadas en este sitiosistema, por el momento es solo un modo de prueba dirigido a empresas que no han presentado informes durante un año o más.

El sitio ha brindado la oportunidad de verificar los cálculos y el presupuesto de forma breve y detallada. Al mismo tiempo, también se tienen en cuenta los cambios en un período determinado.

La verificación de la contraparte por TIN para obligaciones de deuda de este tipo se realiza a través del registro estatal único de personas jurídicas (EGRLE). El certificado del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, que se recibe allí, también contiene información sobre el registro fiscal. Con la ayuda del mismo documento, se verifica la identidad del propietario real o persona autorizada. Para mayor claridad, arriba se presenta una muestra de este tipo particular de certificado.

Deuda fuera del presupuesto

A partir del verano de 2017, han aparecido varios métodos sobre cómo comprobar una LLC en busca de deudas de este tipo. Se puede realizar una verificación de la deuda con un fondo extrapresupuestario comunicándose con la oficina de impuestos por escrito, así como utilizando un servicio especializado de informes electrónicos. La Inspección de Hacienda dispone de datos sobre las deudas existentes, que abarcan incluso los periodos más antiguos. En los casos en que se encuentra un desacuerdo con ellos, se verifica con las oficinas territoriales en el Fondo de Pensiones, el Fondo de Seguro Social y el Fondo de Seguro Médico. Para conciliar el pago del seguro en el FSS contra un accidente de trabajo, se comunican de inmediato con las sucursales del fondo.

Deudas de crédito

Antes de verificar las deudas de crédito de la LLC,Debe comunicarse con Buró de Crédito. Esta oficina está disponible gratuitamente en el sitio web oficial del Banco Central de la Federación Rusa.

Sin embargo, para acceder a los datos en sí, que tiene el sitio, deberá proporcionar un código adicional especial del tema de los historiales de crédito. Será proporcionado por el propio sujeto, la empresa en cuestión.

Los datos de este tipo se transmiten en todas partes, no hay nada de arriesgado en esto, excepto en los casos en que la empresa tiene hechos indecorosos en su historial, ocultando que se niega a transferir el código mencionado. Al recibir los datos de este código, se ingresa en el sitio web oficial del Banco Central, luego de lo cual muestra toda la información solicitada.

Este tipo de verificación también se denomina control del historial crediticio. Se adjunta un informe de crédito de muestra.

Deudas relacionadas con un contrato de derecho civil

Aquí comienza la primera dificultad en la búsqueda de la verdad. Aún no se ha implementado una base de datos completa de deudas de este tipo, lo que dificulta la obtención de información, pero no la imposibilita. ¿Cómo verificar LLC para esta deuda?

Para buscar deudas de este tipo, deberá interactuar con el jefe de la empresa. Son los contadores de LLC quienes proporcionarán información sobre contratos válidos, sobre el registro contable, sobre la declaración de cargos. Debe hablar con los empleados de la empresa para obtener datos precisos. Esto se hace porque un buen contador tiene suficiente conocimiento para esconderse de nuevoslos dueños de negocios tienen parte de la información más importante, pero los empleados no necesitan ocultar estos datos.

¿Cómo verificar una LLC para casos legales?

Como medida adicional, se puede realizar una solicitud por escrito al servicio de alguacil local. Esto verificará la instalación en busca de cargas legales que no estén resueltas actualmente.

El sitio web oficial de la corte de arbitraje también ayudará aquí. Dichos recursos siempre brindan información recopilada en bases de datos sobre procedimientos judiciales con la participación de la LLC. Aquí puede familiarizarse con las decisiones sobre la aplicación a la empresa de una amplia variedad de sanciones, sanciones financieras asociadas con una transacción de derecho civil. Todo lo que se necesita para abrir el acceso a esta información es conocer el TIN de la empresa y su nombre oficial exacto.

¿Cómo verificar LLC a través de referencia comercial?

Todos los informes de los sitios oficiales del gobierno se combinan en este tipo de ayuda. Aquí y datos sobre promesas, y sobre el número de empleados en el estado, sobre ingresos, fundadores, copropietarios de la empresa. Es este documento el que muestra los estados financieros, identifica los indicadores más importantes y le ahorra al cliente mucho tiempo y esfuerzo. Suele pedirse a intermediarios.

¿Qué más buscar al verificar una LLC?

Al recopilar datos sobre la organización con el fin de verificar las deudas, se recomienda prestar atención a la posibilidad de problemas con el futuro propietario en el futuro. Además de cómo verificar las deudas de una LLC, es necesarioTambién presta atención a algunos detalles. La historia conoce muchos casos de la existencia de empresas de un día creadas con el único objeto de realizar operaciones o transacciones ilícitas. Luego de estas operaciones deshonestas, estas firmas son puestas a la venta. Para evitar comprar una organización con ese destino, se recomienda analizar a todas las personas con las que la entidad legal haya cooperado alguna vez. Un factor alarmante aquí será un pequeño número de contrapartes con un volumen de transacciones sospechosamente grande. Definitivamente deberías prestar mucha atención a esto. También puede ser extremadamente sospechoso que dentro de un cierto período de tiempo después de interactuar con la empresa que se está verificando, las contrapartes quebraron, se declararon en quiebra.

Al averiguar las deudas de una LLC, debe asegurarse de que no haya posibilidad de deudas adicionales. Es necesario ir a lo seguro dos veces, para que al final no encuentre problemas irrazonables para usted al comprar una empresa sospechosa, que resultará ser una "empresa de un día". Para verificar la empresa, debe mantener una lista de todas las personas con las que se realizaron transacciones, a quienes se transfirió dinero. Luego, debe enviar una solicitud al Registro Estatal Unificado de Entidades Legales con respecto a las contrapartes y llamar a los números de teléfono recibidos, asegurarse de que estas organizaciones sean reales, su estado de quiebra. Dichas sociedades también podrán encontrarse en etapa de liquidación, la cual tampoco será a favor de los inspeccionados. Si se pasan por alto estos puntos, y resulta que la historia de la empresa contiene similarescasos de interacción, lo más probable es que esto resulte en multas y acumulación de impuestos sobre la renta cuando sea auditado por el Servicio de Impuestos Federales.

Actualmente, existe una gran cantidad de servicios que se especializan en este tipo de cheques. Le permiten ver toda la información sobre la LLC de interés, sin contactar con ningún servicio adicional. Toda la recopilación de información en todos los frentes recae sobre los hombros del personal de servicio.