Legalización: ¿qué es? Legalización de documentos y rentas

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Hay muchos procesos diferentes en este mundo que están más allá de los límites permitidos por la ley. ¿Qué hacen en esos casos? La respuesta correcta es que realizan un trámite como la legalización. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?

Legalización: ¿qué es?

En primer lugar, debe decidir la terminología. Por legalización (legitimación) se entiende el reconocimiento oficial por parte del estado o el otorgamiento de fuerza jurídica a algo. Cabe señalar que suele ir acompañada de la despenalización de algunas acciones.

Legalización de documentos

¿Qué es esto? Este término se entiende como una serie de acciones que deben realizarse para que sea jurídicamente vinculante. Considere el ejemplo del estado. La Duma del Estado adopta una ley de acuerdo con un determinado procedimiento. Luego se pasa, y el presidente puede rechazarlo si algo no le conviene. Si está satisfecho, firma la ley y se publica. Desde el momento de su publicación (o inmediatamente en algunos casos) entra en vigor. Este es el camino que sigue un documento ordinario hasta que se legaliza como ley.

Legitimación de documentos en el ejemplo de una empresa

Puedes traer muchoejemplos similares. Otra opción: cuando el director de la empresa firma algo, entonces se legalizan los documentos. Qué es, ya lo hemos descubierto, pasemos al dinero.

Lavado de dinero

Pero lo más interesante para usted es probablemente la legalización de los ingresos delictivos. Se trata del blanqueo de capitales para su posterior utilización con fines totalmente legítimos. Solo aquellas entidades que se dedican a actividades ilícitas u ocultan parte de sus ingresos al Estado utilizan el lavado de dinero. Pero no todo sale tan fácil como uno quiere. La oposición a la legalización es bastante grande, hay muchas instancias y organismos para combatir a los estafadores. Recopilan y analizan información de interés.

Esquemas de lavado de dinero

Pero, ¿cómo funciona realmente el lavado de dinero? Hay bastantes oportunidades diferentes que le permiten blanquear los ingresos recibidos. No es posible considerarlos a todos debido al enorme ingenio e ingenio que muestran los delincuentes. Pero aún así, se considerarán varios esquemas en el marco de este artículo:

1. Trabajar con empresas offshore. Esta acción es muy popular entre los representantes de las grandes empresas. Su mecanismo radica en el hecho de que los estados y los países extraterritoriales tienen tratados fiscales. Afirman que el dinero que está relacionado tanto con una como con la otra parte del acuerdo (gracias a la firma,válida en ambos países) sólo podrá gravarse una vez. Y todo se hace, por supuesto, donde la tasa de interés es más baja. Pero es más una evasión de impuestos. ¿Cómo están las cosas realmente con la legalización? Cuando el dinero se retira ilegalmente del país y se acredita a la cuenta de una empresa registrada en el extranjero para devolverlo de alguna manera al propietario original en el futuro, esto es lavado.
2. Trabajar con bienes raíces con la participación de testaferros. Este esquema establece que los nominados (generalmente ciudadanos de otro estado) compren bienes raíces. Luego se lo dan a los delincuentes, quienes rápidamente lo venden y reciben dinero limpio y legal, en realidad ya recibido legalmente.
3. Trabajar con empresas ficticias. Este esquema prevé la creación de empresas falsas durante un día, que desaparecen inmediatamente después de completar sus tareas.
4. Esquemas con ganancias en otros países. Prevén la salida al exterior y el regreso con cantidades de dinero que se indican como ganadas allí. Los documentos falsos sobre ingresos y pago de impuestos en el territorio de otro país sirven como confirmación.

Ya recibimos la información básica y sabemos qué es la legalización. ¿Qué es desde otros puntos de vista? ¿Siempre significa algo negativo?

¿Qué otros tipos de legalizaciones existen?

¿Se puede decir algo más sobre un proceso como la legalización? ¿Qué es desde un punto de vista diferente? Ya hemos averiguado quélegalización, qué es en la práctica y en qué manifestaciones es más común. Ahora hablemos de lo que puede caer bajo esta definición:

1. Legalización de las drogas. Reconocimiento de que el uso, posesión, producción y transferencia a terceros de todas o sólo algunas drogas no es delito. Se pueden ver ejemplos de esto en Holanda o partes de los Estados Unidos de América.
2. Legalización de la pornografía. Implica la eliminación de cualquier restricción a la distribución de productos de dicho contenido.
3. Legalización de software. Decidir dejar de usar software "pirateado" y cambiar a programas oficiales.
4. Legalización del mate. Sí, incluso hay tal cosa. El proceso implica el reconocimiento de que todas las palabras obscenas forman parte de un determinado idioma y, por lo tanto, no se diferencian del discurso literario habitual.
5. Legalización de la prostitución. Implica un rechazo a la persecución administrativa y penal de las personas que ejercen la prostitución. La legalización puede ser parcial o total. Por lo tanto, las mismas prostitutas pueden estar exentas de persecución, pero los dueños de burdeles, proxenetas, reclutadores y personas similares que están involucradas en actividades delictivas están siendo criminalizados.
6. Legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Incluye el reconocimiento de que las personas del mismo sexo pueden casarse legalmente.
7. Legalización de armas. Esto incluye el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a poseer armas blancas o de fuego,y también usarlo. Aquí hay una serie de matices: por ejemplo, se puede permitir llevar pistolas, pero al mismo tiempo está prohibido tener ametralladoras. O puedes usar cualquier cosa, pero solo oculto.
8. Legalización del alcohol. Así se denominan los procesos de derogación de leyes secas en varios países.
9. Legalización de la migración. Debajo de esto, otorgar a los ciudadanos extranjeros el derecho a trabajar, vivir, recibir servicios médicos, etc.
10. Legalización de los establecimientos de juego. Reconocimiento de que son una forma legítima de ocio para los ciudadanos del Estado.