Director nominado. ¿Qué es? Una estafa o una necesidad urgente de negocios

2025 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2025-01-24 13:15

Hoy en día, casi todo el mundo conoce la existencia de cifras nominales en los negocios, pero pocas personas entienden realmente por qué son necesarias y ¿es una estafa? Averigüemos quién y qué puesto se designa, un director nominado: ¿qué es, qué tan legal es y vale la pena involucrarse en este tipo de actividad?

Servicio nominal

Abrir ofertas de trabajo, probablemente haya notado que hay empresas que brindan servicios de nominación. ¿Qué significa? Dichas empresas contienen un personal completo de personas físicas y jurídicas que son designadas para ciertos puestos, mientras que tendrán acceso limitado a la información comercial, una gama limitada de responsabilidades y oportunidades. Por ejemplo, la responsabilidad de un director nominado le permite firmar documentos y contratos internos.

Para qué sirve

Accionista nominado o director nominado: qué es y¿quién necesita? Si no tiene en cuenta los negocios ilegales e ilegales, muchas empresas necesitan periódicamente un director nominado.

Primer ejemplo. Hay dos empresas con un director. Entre ellos existe la necesidad de realizar algún tipo de rotación documental formal. Es imposible firmar un contrato entre empresas en nombre de una sola persona. Aquí, el director ejecutivo nominal de una de las empresas acude al rescate, en cuyo nombre se firmarán los papeles.

Segundo ejemplo. Para el prestigio, una empresa necesita una cuenta en un banco inglés en el extranjero. El Banco se niega a aceptar como administrador de cuenta a un residente de otro país. En este caso, se contrata a un tercero empleado inglés, que podrá abrir una cuenta a su nombre y administrarla con discapacidades.

Tercer ejemplo. Cuando el fundador de la empresa no quiere publicitar sus actividades y lo considera un secreto comercial, defendiéndose de los competidores.

Director nominado

Director nominado: qué es y para qué sirve, está claro a partir de los ejemplos enumerados. Pero hay otras posiciones nominales. Estos son accionistas nominales y secretarios. ¿Quién es quién?

El director designado ejecuta las órdenes del director general o del fundador y administra el negocio en la dirección especificada en el contrato. Muy a menudo, un fideicomisario trabaja por poder. Esta persona tiene derecho a firmar y una gama limitada de poderes: concluye contratos que se le informan, abre cuentas bancarias, pero no sabe, por ejemplo, dóndehay una oficina operativa o en qué banco se encuentra la cuenta corriente.

Accionista nominal

Un accionista nominal no es una figura rara en los negocios offshore. A menudo, una parte de las acciones de la empresa está registrada a su nombre para que el propietario real de la empresa no aparezca en el registro estatal de propietarios de empresas. Por supuesto, es bastante arriesgado transferir incluso una parte de las acciones a manos de un extraño, por lo tanto, se concluye un acuerdo por escrito entre el accionista real y el nominado, según el cual todos los dividendos recibidos se transfieren al verdadero propietario.

Secretario designado

Este puesto, al igual que el tesorero, el presidente y algunos otros funcionarios, se utiliza muy raramente y en los casos en que este o aquel puesto es obligatorio en algunos países, pero no aporta ningún beneficio ni necesidad para los negocios. Un ejemplo de tal país es Panamá. Las tres posiciones deberían estar ahí.

Lo que obtiene el abogado

El trabajo como director dominical se paga por el tiempo que una persona pasa en este puesto, así como por los riesgos que corre, al estar en un peldaño tan alto en la carrera profesional. Después de todo, siempre existe la posibilidad de que el titular de la empresa realice alguna operación ilegal, sustituyendo así al que, según los documentos, es personalmente responsable de ello.

Por supuesto, este riesgo es muy alto, por lo que el trabajo se paga bastante alto.

La mayoría de las veces, dichos servicios de nominado son proporcionados por bufetes de abogados, o por abogados individuales y abogados que pueden evaluar el riesgo y conocer muy bien los detalles del trabajo de la firma del cliente. Una persona suele ser director nominado de 5 a 20 pequeñas empresas.

Riesgos

Un punto importante son los riesgos que tiene un director nominado durante su trabajo. Los comentarios dicen que esta publicación es una estafa. Vamos a averiguarlo.

No existe tal concepto en la legislación de la Federación Rusa, y la prestación de dichos servicios no se considera ilegal. Lo único que está prohibido es la organización de una empresa con la participación de un mandatario, pero es muy difícil probar legalmente que el director contratado era un mandatario. Por lo tanto, los riesgos de un director nominado son extremadamente pequeños.

Por lo general, los nombramientos los hace la junta de fundadores, la contratación está documentada y cualquier retraso legal que surja en el camino puede aparecer como en el trabajo normal de un CEO o fundador.

Por supuesto, al solicitar un puesto como director nominado, lo que es, una persona debe comprender los riesgos en primer lugar. Sobre todo en lo que se refiere a la actividad delictiva, para la que también se suele poner un testaferro al frente de la empresa. En general, al decidir sobre tal aventura, un especialista debe comprender claramente los detalles de lo que hace la empresa, con qué fines se contrata y qué consecuencias para él pueden implicar problemas y riesgos que pueden surgir en el proceso de gestión.firma. Solo en este caso debe aceptar este tipo de trabajo. Además, un especialista debe tener una formación jurídica para que pueda comprender el acuerdo que se está celebrando con él.