Cómo comprobar la fiabilidad de una empresa: formas

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Antes de iniciar la cooperación con cualquier empresa, cualquier empresa debe verificar correctamente a esta empresa para asegurarse de que sea confiable, estable y solvente. En este caso, puede protegerse de estafadores o posibles quiebras. ¿Cómo comprobar la fiabilidad de la empresa? Para hacer esto, puede utilizar varios métodos, pero los métodos ofrecidos en Internet se consideran cada vez más demandados, lo que le permite obtener información confiable y actualizada de forma completamente gratuita y rápida.

¿Por qué verificar?

Comprobar la fiabilidad de una empresa es un proceso obligatorio para toda empresa. Este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión directa del contrato y el comienzo de la cooperación. Con él, puedes lograr varios objetivos a la vez:

• Se impidencontroles por parte del Servicio de Impuestos Federales, ya que si la contraparte resulta ser una firma de un día, entonces las autoridades fiscales, con base en lo dispuesto en el art. 54.1 Las NC pueden responsabilizar a todas las empresas que tienen contratos con ellas;
• revela si un socio potencial está a puntoquiebra, ya que si su solvencia es baja, entonces es probable que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo el contrato oficial redactado;
• la empresa podrá protegerse de los estafadores que, con la ayuda de una empresa fachada, pueden engañar a los socios.

Muchas firmas elaboran un dossier personal para cada contraparte. Incluye toda la información obtenida como resultado de la verificación. Si en el futuro la contraparte es declarada responsable por el Servicio de Impuestos Federales, la inspección fiscal no podrá sancionar a otra empresa, ya que podrá probar con la ayuda de un expediente que previamente realizó una verificación completa de un socio potencial.

Por lo tanto, la verificación de las contrapartes debe realizarse anualmente. No solo los nuevos socios, sino también las empresas con las que ya se ha establecido una cooperación a largo plazo están sujetas a estudio. En este caso, puede responder rápidamente a varios cambios en el trabajo de las empresas.

¿Cómo evaluar la confiabilidad de una empresa?

Para hacer esto, puedes usar diferentes métodos. Los métodos más utilizados son:

• a través de los sitios web oficiales de varias organizaciones estatales, que incluyen el Servicio de Impuestos Federales, Rosreestr u otras instituciones;
• usando solicitudes oficiales al Servicio de Impuestos Federales, las cuales se presentan en papel;
• al atraer agencias especiales involucradas en la compilación de expedientes sobre diferentes empresas;
• utilizando sitios especiales en Internet, lo que le permite obtener la máxima información sobre el trabajocualquier organización;
• obtener información como resultado de estudiar varias reseñas en Internet.

Todos los métodos anteriores son simples y directos. Si se pone en contacto con organizaciones especializadas que, como resultado de la cooperación, componen un expediente completo, entonces sus servicios serán costosos.

Estudiando la información del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas

¿Cómo comprobar la fiabilidad de una empresa mediante el TIN? Para ello, es recomendable contactarse con el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales, donde se ordena un extracto electrónico del Registro Estatal Único de Personas Jurídicas. Para obtener información se deben ingresar los siguientes datos de la empresa que se está revisando:

• TIN, que puede ser reemplazado por OGRN;
• nombre de la empresa;
• si una IP está sujeta a verificación, se indica su TIN y nombre completo

Se proporciona un extracto el día de la solicitud si se requiere un documento en formato electrónico. Con él, puede encontrar la siguiente información:

• fecha de registro de una empresa o empresario individual;
• información sobre los fundadores y representantes oficiales;
• principales áreas de la empresa;
• se verifica la dirección legal, que luego se puede verificar por carácter masivo, ya que si muchas empresas están registradas en la dirección especificada, esto es una señal de una empresa de un día, por lo que se recomienda negarse a cooperar con tal empresa;
• compara la dirección legal con el lugar real donde opera la empresa.

Con la ayuda de un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, realmente puede obtener muchoinformación significativa. Por lo tanto, la mayoría de las grandes empresas utilizan este método de verificación.

Cómo encontrar reseñas reales en línea

Antes de verificar la confiabilidad de la empresa constructora, se recomienda estudiar inicialmente los comentarios sobre su trabajo en Internet. Dichos comentarios pueden ser dejados por compradores directos u otros contratistas. Con su ayuda, puede obtener mucha información útil, pero tenga en cuenta que los competidores pueden dejar algunas reseñas.

Con la ayuda de tales comentarios, uno no solo puede entender qué tan confiable es una empresa, sino también cuánto tiempo ha estado operando en el mercado. Si no hay respuestas en Internet, entonces podemos decir que la empresa es nueva o supervisa cuidadosamente que no haya información negativa sobre su trabajo en Internet.

Comprobación de la solvencia de la empresa

Es importante asegurarse de que la empresa con la que planea firmar un contrato no esté al borde de la quiebra. ¿Cómo comprobar la fiabilidad de la empresa en este caso? Para ello, es recomendable contactarse con el servicio especial del Servicio de Impuestos Federales, que se denomina “Negocios Transparentes”. Para obtener información, debe ir al sitio web del servicio de impuestos y seleccionar la sección que ofrece verificación de contrapartes. A continuación, se ingresa información sobre el nombre de la empresa y su TIN.

Con este servicio, puede obtener la siguiente información:

• es la empresa incluida en un registro especial de entidades liquidadas declaradasen quiebra;
• si varias empresas están registradas para un director a la vez;
• es el director o jefe de contabilidad de la empresa incluida en el registro de ciudadanos inhabilitados;
• incluso se comprueba la dirección de registro, porque si hay varias organizaciones registradas en ella, a través de este servicio puede obtener la información pertinente.

La información se proporciona de forma totalmente gratuita y puntual. Por lo tanto, antes de verificar la confiabilidad de una empresa, solo necesita averiguar su nombre y TIN.

¿Cómo comprobar los fundadores?

La verificación debe estar sujeta no solo a la empresa directa, sino también a sus participantes. Para ello, es importante asegurarse de que varias empresas no estén registradas con el director, ya que en este caso se puede hablar de la presencia de un testaferro o el uso de firmas de un día para llevar a cabo diversas operaciones ilegales.

La verificación se realiza directamente en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales. Para ello, acceda a la sección destinada a comprobar las contrapartes. A continuación, se ingresa información sobre el nombre completo. fundador de la empresa. Si resulta que tiene varias empresas, es recomendable rechazar la cooperación. Si se registran más de 10 organizaciones para un ciudadano, se puede argumentar que sus actividades son controladas cuidadosamente no solo por los empleados del Servicio de Impuestos Federales, sino también por la oficina del fiscal.

Informe del estudio

¿Cómo comprobar la fiabilidad de una sociedad de inversión? Al estudiar cualquier organización, se necesita muchopreste atención no solo a la información disponible públicamente, sino también a la información confidencial. Por lo tanto, antes de firmar el contrato, debe solicitar a la gerencia de la empresa seleccionada el informe contable y fiscal para su estudio.

Algunas empresas deben publicar declaraciones en su sitio web oficial.

Con la ayuda de dicha documentación, puede obtener mucha información sobre las actividades de la empresa. Para verificar la confiabilidad de una compañía de seguros, debe obtener sus informes de aproximadamente 3 años de trabajo. En este caso, puede obtener la siguiente información:

• cuántos ingresos recibe la organización por año de operación;
• tuvo pérdidas en el último período;
• qué actividades realiza la empresa;
• cuál es el monto de las cuentas por pagar pendientes;
• cuántos deudores tiene la empresa;
• cuál es el tamaño del capital autorizado.

Con esta información, puede determinar la solvencia y la estabilidad financiera de la empresa. Con base en los datos obtenidos, se realizan cálculos que determinan el tamaño y la estructura de las ganancias, las tasas de rotación de activos fijos y otros recursos, y también se evalúa la confiabilidad de la cooperación.

Es recomendable utilizar no solo los documentos que están disponibles en fuentes abiertas, sino también solicitar a la contraparte otros documentos importantes, que incluyen la carta u otros tipos de informes. Si la empresa opera en un área donde se requiere una licencia, deberá asegurarse de que esté disponible.

Elaboración de un expediente

Algunas empresas tienen dudas sobre cómo verificar la confiabilidad de una empresa estadounidense. Usar los métodos anteriores en este caso no funcionará. Por ello, es recomendable contactar con organismos especializados que elaboren dossieres sobre las diferentes empresas.

Utilizan una variedad de fuentes para obtener datos, y también tienen vínculos con agencias gubernamentales y grandes empresas privadas. El resultado de su trabajo se presenta en un informe completo, que contiene los principales indicadores de las actividades de una contraparte potencial. Con esta información, puede determinar la viabilidad de celebrar un contrato.

¿Por qué motivos no se debe celebrar un acuerdo?

Si la gerencia de la empresa comprende cómo verificar la confiabilidad de la empresa por su nombre u otra información, entonces no será difícil obtener los datos necesarios. Al identificar algunos signos, es mejor rechazar la cooperación. Estos signos incluyen:

• la empresa se niega a transferir los documentos contables o constituyentes estándar;
• Resulta que la empresa tiene muy pocos recursos y activos fijos, por lo que simplemente no puede hacer frente a las tareas que se le asignarán;
• hay indicios de que la empresa es una empresa de un día, por ejemplo, varias empresas están registradas en la misma dirección o la empresa ha estado registrada durante un largo período de tiempopresenta cero informes al Servicio de Impuestos Federales;
• la organización ha estado operando por menos de un año, por lo que no hay manera de estudiar sus cuentas anuales u obtener suficiente retroalimentación de otras contrapartes y compradores.

Bajo tales condiciones, es mejor rechazar una mayor cooperación.

Conclusión

La verificación de cualquier empresa es un proceso obligatorio para una empresa que planea firmar cualquier contrato con esta empresa. El procedimiento se puede realizar de forma independiente o con la ayuda de terceros. Para hacer esto, puede usar fuentes abiertas en Internet o consultar los estados financieros proporcionados.

Si la auditoría revela signos de que la empresa no es fiable y solvente, entonces es mejor negarse a firmar el acuerdo.