2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24
La reputación comercial de un socio comercial es uno de los puntos más importantes de cualquier negocio. La prosperidad de su empresa también dependerá de cómo cumpla con sus obligaciones. Pero, ¿cómo verificar la contraparte y protegerse de posibles problemas? Hacer esto no es tan difícil. Necesitará saber un mínimo de información sobre el futuro socio. La mayoría de las veces, es suficiente saber solo el TIN. ¿Cómo comprobar la contraparte y protegerse? Lea más sobre esto a continuación.
¿Por qué verificar?
Incluso un empresario novato sabe: si desea minimizar los riesgos comerciales tanto como sea posible, verifique a usted mismo y a su contraparte de todas las formas posibles. Muy a menudo, las grandes empresas con un servicio de seguridad financiera bien establecido recurren a tales controles. Las pequeñas empresas, así como los empresarios individuales, suelen serdescuidar tales actividades. Y en vano Verificar una contraparte de forma gratuita, rápida y confiable es bastante simple. Solo necesita saber a qué prestar atención.
¿Qué significa el TIN y cómo verificar su realidad?
En primer lugar, debe verificar la contraparte por TIN. ¿Lo que es? TIN significa Número de Identificación Individual. Se asigna a cada persona o empresario como señal de que está registrado ante las autoridades fiscales.
Puedes encontrarlo usando cualquier motor de búsqueda. Vale la pena "martillar" el nombre completo de la empresa e inmediatamente recibirá mucha información, incluido el TIN de la empresa. También puede hacer la operación inversa: por el número de TIN, busque información adicional sobre la empresa.
A veces, sin embargo, también sucede que el TIN parece estar allí, pero no se puede encontrar información en él. Vale la pena pensar aquí. Quizás el número propuesto no sea real y sea solo un conjunto de números. Y la empresa es un negocio de un día. Puedes comprobar la contraparte y protegerte en este caso. Existe una sencilla fórmula con la que se puede comprobar la realidad del número de identificación. Para cualquier persona jurídica, el TIN consta de 10 dígitos. Usaremos los primeros 9 para los cálculos, y el 10 es una prueba.
Toma los primeros 9 dígitos y multiplícalos así:
- 1º - multiplicar por 2;
- 2do - por 4;
- 3 - por 10;
- 4 - multiplicar por 3;
- 5 - por 5;
- 6 - por 9;
- 7º - aumentar 4 veces;
- 8 - multiplicar por 6;
- 9 - a 8.
Ahora suma todos los resultados y recuerda este número.
El número obtenido como resultado de la suma, se divide por 11. Si el resultado resultante tiene un resto, entonces debe descartar la parte decimal y multiplicar el número entero nuevamente por 11. Ahora compare el número resultante y el uno que salió como resultado de agregar los productos (lo recordamos). Tienes que restar uno del otro. El dígito resultante debe coincidir con el último, décimo dígito. Si todo salió bien, el número TIN es real, no funcionó, vale la pena considerarlo.
¿Cómo averiguar el TIN por nombre de empresa?
Si no desea que la oficina de impuestos le haga preguntas, es necesario verificar la contraparte antes de concluir una transacción. Si aparte del nombre no sabes nada de futuras parejas, no importa. También puede averiguar el TIN. Aquí hay pequeñas reglas:
- nombre de la empresa se introduce en el motor de búsqueda sin comillas;
- la búsqueda debe hacerse por nombre completo, sin abreviaturas;
- Ingrese el nombre exactamente como es, incluso si hay imprecisiones ortográficas o gramaticales.
Una vez que haya encontrado los datos necesarios, puede encontrar no solo el TIN, sino también algunos otros datos. A veces, la dificultad puede residir en el hecho de que varias empresas pueden tener el mismo nombre. Luego puedes consultar por tipo de actividad o alguna información adicional.
¿Cómo encontrar el TIN usando otros detalles?
Comprobar la contraparte por TIN es fácil. Pero a veces estos datosno es suficiente. Si la empresa que está buscando tiene su propio sitio web, generalmente puede encontrar detalles como el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, el Número de Registro Estatal o PSRN allí. Todo esto puede ser útil para una verificación posterior. Habiendo aprendido de fuentes abiertas la mayor cantidad de información adicional posible, puede comunicarse con el Servicio de Impuestos Federales. El atractivo personal, por supuesto, cuesta dinero, pero los gastos están plenamente justificados. La oficina de impuestos podrá verificar la contraparte muy rápidamente. Se le proporcionará la información más precisa y confiable. Para personas físicas, un certificado cuesta 200, y para personas jurídicas, 400 rublos.
Recopilación de datos de la contraparte: ¿qué comprobar?
Si planea hacer un trato con una nueva contraparte, intente obtener la mayor cantidad de información posible sobre él. Necesitará copias de los siguientes documentos:
- certificado de registro estatal;
- certificado de contribuyente;
- datos bancarios;
- licencia para operar (si la hay);
- copia de los estatutos de la empresa.
La obtención de información completa sobre la contraparte incluye los siguientes elementos:
Datos básicos. Esto incluye: apellido, nombre del fundador, nombre completo de la empresa, TIN, fecha de fundación, domicilio legal y físico, información sobre si este empresario ya ha liquidado empresas.
Información sobre la empresa. Datos sobre la legalidad de la empresa, reseñas, especialmente de fuentes independientes.
Datos de empleados. Algunas empresas pasan una gran cantidad de transacciones a través de sus empleados, desviando así la atención del jefe.
Información sobre la transacción propuesta. Se debe prestar especial atención a la cantidad del contrato. Si estamos hablando de cooperación con empresarios individuales, entonces no se puede hablar de millones. Si cierta LLC le ofrece un trato por un monto de más del 25% de los fondos en el balance de la empresa, debe pensar en dicha cooperación. La información sobre el estado del saldo debe solicitarse incluso antes de firmar el contrato.
Consultar contraparte por TIN: Servicio de Impuestos Federales
Este es el primer lugar para visitar para obtener información confiable. El servicio de impuestos federales puede verificar la contraparte por TIN de manera muy eficiente. Por supuesto, existe la tentación de hacerlo de forma rápida y gratuita, utilizando los servicios adecuados en Internet. Pero si la transacción es grande, aún sería mejor visitar personalmente la oficina de impuestos y hacer una solicitud oficial. El documento recibido no solo lo protegerá completamente de los estafadores, sino que será una especie de "amuleto" de las propias autoridades fiscales. Ya no tendrán motivos para afirmar que no tomó las medidas suficientes para identificar a una contraparte poco confiable.
Nalog.ru: compruebe usted mismo y la contraparte
Si no necesita un documento oficial con firmas y sellos, pero no necesita dinero para un cheque pagado, puede usar el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales. Se llama así - nalog.ru (nalog.ru). Compruébelo usted mismo y a la contraparte, y nada amenaza su negocio.
El sitio es bastante simple. Es intuitivo incluso para aquellos que rara vez manejan una computadora. Para comenzardebe ir a la sección correspondiente:
- individuos;
- IP;
- entidad legal.
Ahora seleccione el enlace "Verificar contraparte" de la lista y vaya a la página correspondiente. En la ventana que aparece, ingrese los números TIN / OGRN o el nombre de la organización. En la ventana ubicada justo debajo, ingrese el captcha: algunos números escritos en la imagen. Ahora presiona el botón "Buscar" y disfruta del resultado. En la página que se abre, puede descargar un documento en formato.pdf, que contiene información casi completa sobre la empresa.
Entonces, si no quiere problemas, vaya a Nalog, verifique usted mismo y a la contraparte y siéntase protegido.
En el sitio web del Servicio de Impuestos Federales, puede realizar otro tipo de búsquedas:
- Información sobre las personas que presentaron documentos para el registro estatal o para realizar cambios en los documentos constitutivos.
- Datos sobre las personas respecto de las cuales se tomó la decisión de liquidar, reorganizar o reducir el capital autorizado.
- Información sobre la exclusión de una persona jurídica inactiva del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas.
- Registro de personas inhabilitadas e información sobre las organizaciones cuyos órganos ejecutivos incluyen a dichas personas.
- Direcciones de registro masivo y datos de empresas, con las que no existe relación con domicilios registrados.
- Datos sobre organizaciones con impuestos atrasados o fallas en la declaración de impuestos.
- Información sobre personas con varias organizaciones registradas.
- Otros datos.
Lo que puede aprender sobre IP
Si decide verificar a la contraparte y a usted mismo, y su contraparte es un empresario individual, con la ayuda del departamento de servicio del Servicio de Impuestos Federales puede obtener la siguiente información:
- apellido, nombre, patronímico;
- ciudadanía;
- Número de registro USRIP;
- fecha de registro;
- datos sobre la disponibilidad de licencias y su número;
- información sobre registro fiscal - fecha y NIF;
- OKVED - códigos de actividades comerciales;
- datos de alta en la Caja de Seguro Social y en la Caja de Pensiones;
- información sobre el departamento específico del servicio de impuestos, en el que se encuentran los documentos sobre el registro de un empresario individual en particular.
¿Qué información puedo obtener sobre una entidad legal?
Si su contraparte es una persona jurídica, el sitio web del Servicio de Impuestos Federales puede brindarle la siguiente información:
- Nombre y domicilio legal.
- Fecha y número de registro de PSRN.
- Información sobre los fundadores de la empresa, la creación o reorganización de una entidad legal.
- Información sobre cualquier cambio significativo en las actividades de la organización.
- Datos sobre el inicio de la liquidación o reorganización, en su caso.
- Información sobre el titular de la empresa y el monto del capital autorizado.
- Información sobre todas las divisiones de la empresa.
- OKVED datos e información sobre todas las licencias disponibles.
- Información sobre inscripción en el FSS y PF.
- Información sobre el departamento específico del Servicio de Impuestos Federales, en el que se encuentra el paquete de documentos sobre el registro de la empresa.
Probablemente ya entendió: "Si desea minimizar los riesgos comerciales, verifique usted mismo y su contraparte". Al seguir esta regla con cada transacción, no solo nunca tendrá problemas con la oficina de impuestos, sino que también protegerá su dinero de los estafadores.
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